Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, miercuri dimineață, 2 aprilie, 11 percheziții în județele Olt, Teleorman și în București, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.
Urmează să se facă și audieri în acest caz, la sediul DIICOT Craiova.
Potrivit unor surse citate de stiripesurse.ro, perchezițiile l-ar viza pe Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondial, dar și pe alți membri ai familiei sale. După cum mulți își amintesc, în urmă cu mai mulți ani, Mircea Băsescu (fratele fostului președinte Traian Băsescu) și soția sa au devenit nașii de botez ai unei nepoate a celui cunoscut drept Bercea Mondial.
DIICOT a transmis, într-un comunicat, faptul că miercuri, 2 aprilie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus în aplicare 11 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Olt, Teleorman și în municipiul București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.
Potrivit DIICOT, „din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul anului 2022, cinci făptuitori au inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 și 40 % din valoarea împrumuturilor acordate, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare”.
Ar fi recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor
Sursa citată menționează, în același comunicat, că în cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, „deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, au revenit liderului, ceilalți membrii având sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile și li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite”.
De asemenea, mai spun anchetatorii, „în situația în care persoanele împrumutate nu și-au mai putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată au recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice, în vederea recuperării debitelor”.
După percheziții urmează audieri
„Sumele obținute din activitatea infracțională au fost folosite de făptuitori pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile (autoturisme de lux, case, apartamente, terenuri)” – se mai menționează în comunicatul DIICOT.
După percheziții, urmează audieri. Procedurile de audiere au loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.