sursa foto: Facebook/Direcția Națională AnticorupțieInformații de ultimă oră indică faptul că luni, 15 decembrie, procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac percheziții la mai multe adrese din județele Ilfov și Iași.
Percheziții în Ilfov și Iași
Din câte s-a aflat în primă fază pe surse, procurorii DNA derulează, luni, percheziții în șase locații din județele Ilfov și Iași într-un dosar de evaziune fiscală deschis în legătură cu activități de ride-sharing, în care, potrivit unor surse citate de Antena3, prejudiciul ar fi de aproape 25 de milioane de lei. Așadar, ar fi vorba despre un prejudiciu estimat la circa 5 milioane de euro.
Surse: Cinci suspecți ar urma să fie duși la audieri, după percheziții
Potrivit surselor, după percheziții urmează să fie audiate cinci persoane.
Anchetatorii ar avea indicii că prin aceste activități s-ar fi realizat venituri semnificative care nu ar fost înregistrate și pentru care nu s-ar fi plătit taxe.
Ce anunțase, recent, ANAF
Recent, mai precis în 12 decembrie, ANAF anunța că s-au intensificat controalele în domeniul transportului alternativ de persoane și că s-au dispus amenzi de 3,1 milioane lei, peste 12.000 de autoturisme fiind suspendate, în perioada septembrie – noiembrie 2025.
„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunțǎ intensificarea, începând cu luna septembrie a.c., a acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente.
Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc.”, a precizat ANAF, într-un comunicat de presă transmis în 12 decembrie.
Potrivit ANAF, în urma controalelor desfășurate până la data transmiterii precizărilor, inspectorii antifraudǎ au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate.
„Pânǎ în prezent, au fost aplicate următoarele măsuri:
– amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)
– suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF
– confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative
În cadrul controalelor s-a urmărit și respectarea obligației legale a operatorilor de a se dota și de a utiliza AMEF în conformitate cu OUG 28/1999 și cu reglementările specifice transportului alternativ prevăzute în OUG 49/2019.
DGAF va intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a veniturilor obținute din activitățile de transport alternativ (ride-sharing), în perioada următoare, pentru creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unei concurențe loiale între operatorii de transport”, a mai precizat ANAF.
