Ancheta privind retrocedarea Fermei Baneasa capata amploare internationala dupa ce procurorii DNA au cerut judecatorilor arestarea in lipsa a patru miliardari israelieni. Oamenii de afaceri Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benjamin „Benny” Steinmetz si Moshe Agavi sunt acuzati de trafic de influenta, spalare de bani si complicitate la cele doua infractiuni.
Cei patru, alaturi de Remus Truica, Dan Andronic si altii au constituit un grup infractional care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de catre printul Paul.
Increngatura de firme
Tal Silberstein, Shimon Shevez, Benjamin „Benny” Steinmetz si Moshe Agavi sunt “uniti” in acest dosar de firma Reciplia SRL, reprezentata de Remus Truica, societate care a preluat de la printul Paul a cesionat toate drepturile sale asupra bunurilor revendicate. Din ordonanta de incepere a urmaririi penale in dosarul retrocedarii Fermei Baneasa reiese ca Reciplia SRL este detinuta de Reciplia Limited, cu sediul in Cipru, si are ca administrator pe Sandra Merloni Horemans, mana dreapta a milioanrului israelian Benjamin “Benny” Steinmetz.
Mai departe, Reciplia Ltd. are ca asociati alte trei offshore-uri, respectiv: Riverside Real Estate Corp, Doorbel Trading si STG Ventures, companii detinute de Benjamin Steinmetz, Tal Silberstein si Shimon Sheves.
Cine sunt miliardarii din catarea DNA
Cu o avere estimata de Forbes la 3,6 miliarde de dolari, israelianul “Benny” Steinmetz a intrat in afaceri in Romania in domeniul imobiliar in 2000, fiind asociat cu Remus Truica si Tal Siberstein. In octombrie 2007, Truica se mai asociaza cu milionarii israelieni si prin offshore-ul Riverside Real Estate, al carei administrator este un alt membru al grupului cercetat de DNA, respectiv Andrei Marius Marcovici. Acelasi Truica mai infiinteaza si Generic Pharma, unde ii are asociati pe Tal Silberstein si Shimon Sheves. Ultimul este si el la randul lui asociat cu “Benny” Steinmetz, cunoscut pentru implicarea sa in dezvoltarea companiei RSLB New York, dar mai ales pntru faptul ca a activat ca sef de cabinet al lui Yizhac rabin, prim ministru al Israelului. Din 2000, activeaza in Romania si alte tari, precum Ungaria, Austria, Serbia, ca si consutant politic si de PR. In Romania, Sheves a fost consilier al lui Adrian Nastase, impreuna cu Remus Truica si Tal Silberstein, iar in 2006 s-a asociat cu Dan Andronic in First One Comunication. Oficial consultant politic, Tal Silberstein este un apropiat al lui “Benny” Steinmetz , fiind inca de la inceputul anilor 2000 consilier de imagine/politic pentru Traian Basescu si PDL, Adrian Nastase si PSD, si pentru Calin Popescu Tariceanu si PNL. In acelasi timp, Silberstein a facut afaceri in domeniul imobiliar, de altfel acesta fiind domeniul care, in definitiv, i-a unit pe cei toti enumerati mai sus. Moshe Agavi este reprezentantul BSG Group in Romania, ocupandu-se in mod direct de investitiile imobiliare ale lui Steinmetz in Romania. Din cercetarile procurorilor reiese ca „Benny” Steimetz si Shimon Shaves au asigurat finantarea „comando-ului” insarcinat cu revendicarea averii printului Paul. Banii au fost virati in conturile Reciplia SRL de la Reciplia Ltd., anterior obtinerii oricaror venituri de firma romaneasca, evitandu-se astfel controlul fondurilor. Steinmetz si Sheves au fost tinuti in permanenta la curent cu toate demersurile efectuate.
Fostul primar al Snagovului, doi ani de inchisoare cu executare
Din “Lotul Truica” mai fac parte, potrivit procurorilor DNA, si “grei” din judetul Ilfov care au mijlocit punerea in posesia printului Paul a 47 de hectare de padure in Snagov. Printre acestia se afla si fostul primar al comunei Snagov, Apostol Musat (foto). Pana la finalizarea dosarului retrocedarilor ilegale in favoarea “lotului Truica”, Musat “impusca” condamnare dupa condamnare. Ieri, fostul edil a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru conflict de interese. Apostol Musat a mai fost condamnat in martie 2014 la cinci ani inchisoare, intr-un dosar de coruptie privind retrocedari ilegale de terenuri.
