Mihai Cristian Darmanescu si Florin Daniel Nistor, actionari si administratori ai grupului de firme Alfredo, au fost retinuti de procurorii DIICOT sub acuzatia de evaziune fiscala.
Potrivit DIICOT, in perioada 2009 — 2010, reprezentantii SC Alfredo Fresh SRL si SC Alfredo Foods SRL au constituit un grup infractional organizat impreuna cu mai multe persoane, in scopul organizarii unor circuite financiare fictive de natura sa asigure sustragerea societatilor comerciale de la achitarea TVA aferenta comercializarii pe piata interna a produselor alimentare achizitionate din spatiul intracomunitar. Anchetatorii sustin ca membrii gruparii au creat un mecanism extrem de bine pus la punct, infiintand pe teritoriul Romaniei zeci de societati comerciale de tip „fantoma”, care functionau o scurta perioada de timp, fiind interpuse in raporturile comerciale dintre furnizorii reali de marfa din UE si beneficiarii finali Alfredo Fresh si Alfredo Foods. Prejudiciul produs de cele doua firme conduse de Mihai Darmanescu si Daniel Nistor este de aproximativ 12.000.000 euro. Alfredo Fresh si SC Alfredo Foods fac parte din grupul de firme Alfredo, unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse alimentare din Romania.
