Omul de afaceri Nelu Iordache a fost luat pe sus, ieri dimineata, de mascati si dus la DIICOT, dupa ce procurorii au facut 37 de perchezitii intr-un dosar in care prejudiciul este de 13.130.977 de lei.
Perchezitiile au fost facute in Ilfov, Bucuresti, Pitesti, Galati, Calarasi si Giurgiu, 34 de persoane urmand sa ajunga la audieri, fiind suspectate de constituire de grup infractional organizat, spalare de bani, inselaciune si evaziune fiscala. „Incepand cu anul 2011 o societate cumpara, prin diferite persoane, de la persoane vatamate cantitati mari de piatra sau alte bunuri, introducand la plata file cec fara acoperire. Marfurile achizitionate astfel erau livrate catre diversi beneficiari, in special catre Romstrade si o alta societate, prin intermediul altor doua firme, la preturi mult mai mici decat cele de achizitie”, sustin anchetatorii. Concret, din primele informatii ar rezulta ca, incepand cu 2011, firma City Cons SRL cumpara de la persoane vatamate mari cantitati de piatra sau alte bunuri, introducand la plata file CEC fara acoperire. Marfurile si serviciile astfel achizitionate erau livrate catre diversi beneficiari, in special Impresa Pizzarotti si SC Romstrade SRL, firma lui Nelu Iordache, prin intermediul altor doua societati, la preturi mult mai mici decat cele de achizitie, in conditiile in care intre City Cons SRL si cele doua firme intermediare nu existau relatii comerciale. Prejudiciul in acest caz este estimat de DIICOT la 13.130.977 de lei.