Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, sustinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Oradea, au destructurat o retea de evazionisti.
Suspectii, reprezentati ai unei societati comerciale din Oradea, au infiintat trei firme in Ungaria, pe numele unor interpusi.
Astfel, suspectii au reusit sa creeze un circuit tranzactional fictiv prin intermediul caruia au prejudiciat bugetul cu peste 1,3 milioane de euro.
Reprezentantii firmei din Oradea inregistrau in contabilitate achizitii si livrari fictive de legume si fructe provenite aparent de la cele trei firme maghiare, in scopul sustragerii de la plata TVA si a impozitului pe profit datorate bugetului de stat.
Suspectii urmeaza a fi audiati, dar inspectorii ANAF au dispus, deja, instituirea de masuri asiguratorii asupra sumei de peste 4,7 milioane de lei, disponibila in conturile bancare ale firmei vizate.