Procurorii investighează posibile fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.Mai multe percheziții au loc la această oră la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie.
Firmele din grupul Tinmar sunt acuzate că tranzacționau energie între ele ca să îi crească artificial prețul și să deconteze mai mult de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, potrivit unor surse citate de G4Media.
Din cadrul grupului Tinmar fac parte Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall. Aici, dar și la administratorii lor, au loc percheziții, realizate de Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Grupul a fost deja amendat de ANRE
Grupul, controlat de Augustin Oancea, cu o avere semnificativă, a primit recent amenzi record de la ANRE pentru profituri nerezonabil de mari obținute în contextul crizei energetice.
Procurorii investighează posibile fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, după ce companiile ar fi realizat tranzacții fictive de energie între firme din același grup pentru a majora artificial prețul mediu de achiziție.
Sursele susțin că prin această metodă ar fi fost umflate costurile raportate către stat, ceea ce ar fi permis obținerea unor compensații nejustificate în cadrul programului guvernamental de plafonare a prețurilor la energie, reglementat de O.U.G. nr. 27/2022.
Concret, energia ar fi fost cumpărată și revândută succesiv între companiile grupului la prețuri din ce în ce mai mari, pentru ca, în final, Tinmar să factureze clienților casnici și instituțiilor publice energie la tarife exagerate – ulterior decontate de stat.
Contracte profitabile cu statul
Potrivit SEAP (platforma de achiziții publice), în 2023, Tinmar a câștigat un contract acord cadru (de tip abonament) în valoare de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie electrică către Ministerul de Finanțe pentru o perioadă de 2 ani.
În 2023, Tinmar a semnat un acord cadru chiar cu ANAF pentru furnizarea de energie electrică timp de 1 an. Valoarea maximă: peste 1,8 miloane de euro.
În decembrie 2024, Tinmar și-a adjudecat prin licitație deschisă un contract de peste 7 milioane de euro cu STB pentru o perioadă de 6 luni.
În aprilie 2024, Tinmar a câștigat un contract acord-cadru (de tip abonament) cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare cu o valoare maximă uriașă de aproape 44 de milioane de euro pentru furnizarea de energie electrica ”pentru locurile de consum aparținând ANIF” pe o perioadă de un an.
Tot în aprilie 2024, Tinmar Energy a semnat un acord cadru cu valoare maximă de peste 10 milioane de euro pentru ”furnizarea de energie electrică Societății Naționale de Radiocomunicaţii S.A.” pe o perioadă de 1 an.
În mai 2024, Tinmar Energy a semnat cu Metrorex un contract în valoare de aproape 24 milioane de euro pentru furnizarea de energie electrică timp de un an.
