In urma verificarii modului in care sunt investite fondurile europene, Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF) a constatat numeroase fraude de milioane de euro.
Angajatii DLAF au realizat un compendiu de cazuri de fraude la nivelul Programului Operational Sectorial – „Cresterea Competitivitatii Economice”. Au fost verificate proiecte cu valori intre 10.000 de euro si peste un milion de euro, constatandu-se nereguli mari. Printre metodele utilizate de asa-zisii intreprinzatori s-au numarat falsificari de documente, printre care certificate fiscale, scrisori de garantie bancara etc. Iata cateva dintre incadrarile juridice ale actelor nelegale sau penale ale firmelor fraudulente:
– fals si uz de fals,
– nerespectarea regimului achizitiilor publice si uz de fals,
– suspiciune de frauda,
– declaratii false sau falsificate,
– incalcarea prevederilor legale si a contractului de finantare,
– suspiciune de frauda – neglijenta intentionata,
– incalcarea normativelor legale in materie de achizitii etc.
Echipele de control au descoperit si neconcordante foarte mari cu legislatia UE si cu proiectele initiale:
– achizitiile pentru realizarea obiectivelor s-au facut prin atribuire directa;
– utilajele achizitionate aveau un aspect invechit si semne de uzura, ceea ce denota ca echipamentele respective erau second hand, neeligibile in cadrul proiectului;
– unele dintre utilajele „noi” erau vechi si revopsite;
– halele de productie erau goale sau „dotate” cu cateva utilaje vechi, nefunctionale etc.
