Peste 200 de milioane de dolari au fost furati din mai multe banci din SUA, de o retea internationala specializata in frauda pe baza cardului de credit. Printre tarile in care s-au trimis banii se numara Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite si Romania.
Peste 25. 000 de carduri bancare au fost obtinute ilegal de reteaua infractionala, potrivit bloomberg.com. Tribunalul federal din Newark, statul New Jersey a pus, marti, sub acuzare 18 persoane, dintre care 13 au fost arestate.
Suspectii sunt acuzati ca, sub mii de identitati false create, au obtinut 25. 000 de carduri bancare cu limita de credit foarte mari, fara a mai rambursa sumele, potrivit Biroului Federal de Investigatii. „Aceasta este, dupa cum observam, una dintre cele mai mari, poate chiar cea mai mare frauda cu carduri de credit anchetata vreodata de Departamentul de Justitie”, a afirmat procurorul american Paul Fishman in cadrul unei declaratii de presa.
Se pare ca gruparea a inceput sa opereze in urma cu cel putin sase ani, timp in care au trimis sume de bani foarte mari in Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Romania, Japonia si Canada, potrivit unor surse din FBI. De asemenea, suspectii mai achizitionau masini de lux, electronice, haine si tratamente spa. Banii erau spalati prin intermediul unor afaceri legitime, cum ar fi magazine de bijuterii, detinute de unii membri ai gruparii infractionale.
Cei mai multi membri ai gruparii sunt de origine pakistaneza, iar restul americani, noteaza presa internationala.