Procurorii DIICOT i-au trimis in judecata pe cetatenii americani de origine libaneza Hassan Awdi si Mehdi Awdi, acuzati de savarsirea infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.
Alaturi de cei doi, dosarul penal ii mai vizeaza si Bassam Istabouly si Iordan Badeanu, care au detinut functii de conducere la S.C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta „CFR Mesagerie” S.A.
Falimentare voita
Invinuitii sunt acuzati ca au constituit o grupare infractionala in scopul falimentarii societatii „CFR Mesagerie”, dar si sustragerii de la plata catre bugetul de stat a taxelor si impozitelor legale. Prin transferarea tuturor activelor catre alte firme pe care le controlau, dar si incheierea de contracte fictive antedatate, fratii Awdi sunt suspectati ca au delapidat din gestiunea „CFR Mesagerie” suma de 4.400.000 lei.