Circa 400 de politisti au efectuat, ieri, 93 de perchezitii domiciliare, pentru destructurarea a patru grupari infractionale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarii de servicii de tip ”video chat”. O desfasurare impresionanta de forte pentru un prejudiciu pe masura: 300 de milioane de dolari.
Anchetatorii au anuntat ca va fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari, aflati in conturile bancare ale persoanelor banuite, precum si asupra a cinci locuinte si sase autoturisme. perchezitiile au avut loc in Bucuresti si in judetele Buzau, Bacau, Sibiu, Timis si Ilfov. Din cercetari a reiesit ca, prin conturile deschise la doua societati bancare, persoanele banuite ar fi efectuat operatiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari. In toate cazurile, societatile implicate in colosala evaziune fiscala angajau fara forme legale femei care prestau servicii de tip “video chat”, veniturile nefiind evidentiate si, deci, nici taxele la bugetul de stat nu erau achitate.