Procurorii au retinut, ieri, 12 persoane in urma perchezitiilor efectuate de politistii ilfoveni intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la care prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 100 de milioane de dolari.
In urma perchezitiilor, 30 de persoane au fost conduse la audieri, iar dintre acestea 12 au fost retinute de procurori. La actiune au participat peste 150 de politisti din cadrul unitatii centrale si teritoriale ale IPJ Ilfov si luptatori ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale. In cadrul cercetarilor, politistii au prins in flagrant delict doi reprezentanti ai unor societati care depuneau 300.000 de dolari la o unitate bancara, bani ce proveneau din activitati ilicite si care urmau sa ajunga in China.
