Daca in Romania bancile nu trebuie atinse nici macar cu o floare, iata ca nu-i asa in toata Europa. Doua banci olandeze, precum si grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International se afla in centrul unui scandal monstru pe motiv de… spalare de bani.
Cateva articole de presa aparute in publicatii europene au dat total peste cap trei dintre cele mai puternice banci. Actiunile a doua banci olandeze (ING si ABN Amro) precum si titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scazut dramatic dupa ce in presa occidentala (nu cea hulita si aservita din Romania) au aparut articole referitoare la implicarea acestor banci intr-o retea de spalare de bani prin care au trecut miliarde de euro provenite din Rusia. Investigatiile jurnalistice arata ca tranzactii in valoare de peste 470 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii. Procurorii anticoruptie din Austria analizeaza acuzatiile de spalare de bani, a declarat un purtator de cuvant al procuraturii atunci cand a fost intrebat despre articolele din presa. Articolul OCCRP sustine ca tranzactiile au provenite de la Troika Dialog, odata una din cele mai mari banci de investitii private din Rusia, si au implicat o banca lituaniana utilizata pentru a directiona fonduri spre banci din Olanda, Austria si Germania, printre altele. Gratie unei companii fantoma aflata in centrul operatiunii, Troika Dialog a putut transfera 4,6 miliarde dolari in sistem si 4,8 miliarde euro in afara sistemului intre 2006 si inceputul lui 2013, sustine articolul publicat de OCCRP. Printre institutiile care au actionat in contrapartida in aceste tranzactii sunt o serie de mari banci occidentale precum Citigroup, Raiffeisen si Deutsche Bank.