Procurorii DIICOT au reţinut mai multe persoane într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede în urma unor percheziții domiciliare făcute în județele Prahova, Olt, Ilfov și în municipiul București.
Au efectuat marți 11 percheziții domiciliare, în județele Prahova, Olt și Ilfov și în municipiul București, și au dus la audieri 14 persoane pentru înșelăciune cu criptomonede.
Fals informatic şi înşelăciune
Din cercetări a reieșit că, în luna octombrie 2019, la momentul înființării unei firme, s-ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii infracţiunilor de fals informatic şi înşelăciune, prin atragerea de fonduri către această societate, sub formă de criptomonede, de la diverşi clienţi, cărora le-ar fi fost propuse randamente nereale.
Suspecţii ar fi înfiinţat departamente de call-center, apelând la întâmplare diverse persoane cărora le-ar fi propus câştiguri din investiţii în criptomonede, iar pentru a le întări convingerea, cu privire la seriozitatea relaţiilor comerciale, ar fi înfiinţat un site, unde fiecărui client i-ar fi fost alocat un profil de investitor, cu user şi parolă.
Cum erau înşelate victimele?
„După înregistrare, clienţilor li s-ar fi afişat, pe contul care le era alocat, pe site-ul administrat de societate, grafice false, care ar fi exprimat randamentul investiţiilor lor, în criptomonede, cu creştere exponenţială, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent, începând cu luna noiembrie 2021.
De asemenea, în ciuda corecţiilor serioase de preţ pe piața criptomonedelor, graficul clienţilor ar fi afişat creşteri progresive, de la lună la lună, în măsura în care nu îşi manifesau dorinţa de a retrage investiţia ori, cel puţin, profitul generat de aceasta”, arată polițiștii.
Valoarea prejudiciului produs clienţilor este în valoare de peste 4,71 milioane USD.