Fiscul a înaintat 26 de sesizări organelor de cercetare penală în urma unor controale fiscale la persoane fizice dar și la peste 400 de firme, derulate în 2018. Dar în acest an, deși controalele au fost mai puține, la doar 377 de societăți, sancțiunile au fost mai drastice.
Inspectorii au dat amenzi de peste 90 de milioane de lei firmelor care au fost prinse că nu au achitat la stat datoriile pe care le aveau. Conform unor surse din instituție, cele mai întâlnite categorii de evazioniști sunt deja împărțite pe specialități. Astfel, operațiunile de risc detaliate de ANAF sunt: 1) patron bogat, firmă săracă, tratată cu prioritate de autoritățile fiscale; 2) persoane cu patrimoniu semnificativ dar fără activități economice cunoscute, persoane cu activități ilicite, în general; 3) persoane cu venituri volatile, persoane care câștigă din showbiz; 4) alte persoane cu riscuri semnificative, variatna de rezervă la care fiscul poate să apeleze pentru demararea controlului, au mai precizat reprezentanții instituției. Conform procedurii, de la demararea verificării există un termen de 5 zile de depunere a punctului de vedere, după care urmează realizarea raportului de verificare și se intră în faza de contestație. Procedura de verificare durează peste 300 de zile, în timp ce în cazul controalelor fiscale la persoanele juridice procedura ține în medie 140 de zile.