Mai multi operatori din Statele Unite sunt acuzati de folosirea unor scheme piramidale frauduloase Ponzi pentru a insela clientii, asemanatoare cu cele folosite in jocul Caritas in Romania.
Trei operatori sunt vizati de plangeri penale si de incalcare a mai multor reguli de tranzactionare a marfurilor, din partea Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un organism de supraveghere a instrumentelor financiare derivate. Primul este un cetatean newyorkez, Patrick McDonnel, chemat in instanta pentru ca ar fi furat bani de la clientii sai, dupa ce a solicitat fonduri pentru furnizarea de tranzactii cu monede virtuale. Entrepreneurs Headquarters Ltd., cu sediul in Marea Britanie, condusa de Dillon Michael Dean, este acuzat ca ar fi dirijat o schema Ponzi prin care a solicitat 1,1 milioane de dolari in Bitcoin de la 600 de investitori, promitandu-le ca banii lor vor „consolidati” si investiti. Despre al treilea caz nu au aparut inca informatii. Scandalul din SUA vine in contextul in care guvernele din China si Japonia inaspresc supravegherea tranzactiilor cu bitcoin, iar Coreea de Sud a inceput sa verifice sase banci, inclusiv Industrial Bank of Korea, care ofera conturi virtuale unor companii care au legaturi cu tranzactiile cu monede virtuale. In nici 10 ani hackerii au reusit sa fure Bitcoin si altele monede virtuale asemanatoare in valoare de 1,2 miliarde de dolari.