Ministrul de Interne şi biroul procurorului general din Bulgaria au anunţat ca au fost arestaţi trei cetaţeni bulgari in acest caz, iar poliţia a confiscat computerele folosite de suspecţi şi portofelele virtuale de la criptomonede in valoare de aproximativ trei milioane de dolari.
De asemenaea, au fost gasite mai multe liste cu persoane, reale şi fictive, folosite in escrocherie. Procurorii au transmis ca suspecţii cunoşteau foarte bine tranzacţiile de criptomonede şi utilizau metode inovative, precum şi software specilizate in astfel de operaţiuni. Anul trecut, autoritatile de la Sofia au confiscat peste 200.000 de monede bitcoin, in valoare totala de aproximativ 500 milioane de dolari la cotatiile de atunci, in cadrul unei anchete privind presupuse fraude vamale, care a dus la arestarea a 23 de cetateni bulgari. Conform unui raport al firmei americane de securitate cibernetica CipherTrace, furturile de criptomonede au atins aproximativ 1 miliard de dolari dupa primele noua luni ale anului, mai mult decat triplu comparativ cu valoarea pagubelor estimata pentru intreg anul 2017. Cel mai recent jaf al hackerilor a avut loc in Japonia, s-au furat monede virtuale de pe platforma Zaif in valoare de circa 60 milioane de dolari. Intre timp declinul monedelor virtuale continua, pe fondul vanzarilor generalizate de monede virtuale provocate de neincrederea investitorilor, masurilor mai stricte a autoritaţilor americane de reglementare şi amanarea pana in ianuarie 2019 a lansarii de contracte futures pentru bitcoin de catre Bakkt, platforma pentru criptomonede a Intercontinental Exchange.