Doar 2% din tranzacțiile realizate cu Bitcoin sunt ilicite, arată cercetătorii de la MIT (Massachusetts Institute of Technology), care, împreună cu Elliptic, o companie specializată în analiza tehnologiei blockchain au realizat un studiu care a inclus peste 200.000 de tranzacții cu Bitcoin pentru a vedea câte dintre acestea încalcă legea.
203.769 de noduri de tranzacții, cu o valoare însumată de peste 6 miliarde de dolari, au fost analizate cu ajutorul unui software care folosește învățarea mecanică pentru a face diferența între tranzacțiile licite și cele ilegale. Studiul, care a avut ca scop și testarea capacităților software-ului ca mijloc de identificare a fraudelor, a arătat că doar 2% din tranzacțiile vizate au fost ilicite. Experţii de la Elliptic, care primesc frecvent contracte de la agențiile guvernamentale americane pentru a identifica tranzații ilicite, spun că principala problemă întâlnită a fost identificarea tranzacțiilor legale care sunt identificate incorect ca fiind ilicite – aşa numitele rezultate pozitive false. O mare parte a acestei cercetări este minimizarea numărului de falsuri positive. Constatarea cheie este că tehnicile de învățare automată sunt foarte eficiente pentru a găsi tranzacții ilicite”, precizează Tom Robinson, cofondatorul Elliptic. Software-ul folosit s-a dovedit foarte eficient în cadrul acestui studiu, depistând tranzacții ilicite bine camuflate, folosite în piețele de pe darknet, atacurile cu ransomware și alte activități ilegale. În ciuda volatilității ridicate, se estimează că din 2009 până în prezent au fost realizate aproximativ 440 milioane de tranzacții cu Bitcoin.