Curtea de conturi a sesizat procurorii aticoruptie cu privire la posibile deturnari de fonduri si obtinere ilegala de fonduri in cazul a doua mari banci.
Astfel, in urma unui control al inspectorilor Curtii de Conturi la BCR BpL si Raiffeisen BpL, control extins ca urmare a unui audit efectuat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a fost sesizata DNA cu privire la posibile deturnari si obtinere ilegala de fonduri. Potrivit Curtii de Conturi, cei doi actori ai pietei – BCR Banca pentru Locuinte si Raiffeisen Banca pentru Locuinte – au „gestionat un mecanism” prin care au acordat primele oferite de stat in mod ilegal si si-ar fi vandut produsele catre minori si varstnici, lucru interzis de lege. Modelul de afaceri al bancilor pentru locuinte presupune ca cei care economisesc 1.000 de euro pe an primesc de la stat 250 de euro, suma la care se adauga bonificatia primita de la banca. Spre exemplu, bancile au incheiat contracte de economisire-creditare cu clienti copii minori, care aveau varsta sub 18 ani atat la data incheierii contractelor, cat si la data la care aceste contracte au fost reziliate/repartizate (cazuri de contracte incheiate chiar si pentru minori avand la data contractului varste sub 1 an!)