Sute de cazuri de faliment au izbucnit, ca urmare a operatiunilor de spalare de bani, afirma presedinta Bancii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina. Mai grav, sectorul bancar rusesc este acuzat ca are legaturi cu „mediile interlope”, cu toate ca, de trei ani, fenomenul se situeaza pe o panta descendenta, a mai precizat Nabiulina.
In aceasta perioada Banca Rusiei a fost nevoita sa inchida 279 de institutii bancare, dintre care 68 in ultimul an. In 70 % din cazuri, motivul a fost lipsa de aplicare a legilor impotriva spalarii veniturilor de origini criminale si ilegale, a constatat Nabiulina intr-o intrevedere cu presedintele Vladimir Putin, caruia i s-a cerut sa actioneze legal, impiedicand bancherii suspectati de fraude bancare sa paraseasca tara pentru a se sustrage justitiei. In momentul de fata, in Rusia sunt active doar 650 de banci. Sistemul bancar rusesc a mai fost zguduit acum trei ani de scandalul retragerii licentelor unor importante institutii de credit, una din ele, Master Bank, avandu-l pe un var al presedintelui Putin in Consiliul Director. Majoritatea bancilor sunt acuzate ca faciliteaza scoaterea ilegala de fonduri din tara.
