Peste 100 de poersoane au fost aduse, ieri, la DIICOT, in dosarul fraudei cu credite de 22 de milioane de euro luate cu garantii false. Implicarea a trei banci mari – BCR, BRD si CEC – nu putea trece neobservata de catre BNR, altfel Banca Nationala nu si-ar mai justifica rolul de supraveghere si reglementare.
Potrivit DIICOT, invinuitii din dosar sunt acuzati ca ar fi obtinut de la Ministerul Economiei, in mod ilegal, pe baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.
Intre invinuiti se numara Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel, director general adjunct al BRD Societe Generale, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei si Diaconescu Florian Dragos. Conform DIICOT, acestia, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au obtinut mari sume de bani prin fraude bancare, valoarea totala a prejudiciului fiind estimata la 22 de milioane de euro.
Ce au pazit bancile?
Odata cu declansarea anchetei apar si numeroase semne de intrebare, la care trebuie sa raspunda atat reprezentantii bancilor implicate, cat, mai ales, responsabilii Bancii Nationale a Romaniei. In prezent, la Biroul de Credite sunt arhivate date doar despre rau-platnicii-persoane fizice, iar in cazul firmelor, verificarea se face – sau asa ar trebui – de catre departamentele/diviziile antifrauda constituite la nivelul fiecarei banci, altfel li s-ar ridica licenta de catre BNR. Ce au facut departamentele respective nu prea s-a vazut. Ba, unii functionari bancari au si conlucrat cu invinuitii. Reprezentantii BRD sunt calmi si sustin ca activitatea bancii (al carui nou director francez, Philippe Lhotte, a fost confirmat miercuri de BNR) nu a fost perturbata, iar BCR sustine ca stia de fraude si ca i-a concediat inca din vara pe functionarii implicati.
Ce a facut BNR?
In cazul Bancii Nationale sunt doua ipoteze: fie a stiut si, vrand sa sesizeze organele, acestea i-au recomandat discretie, deoarece anchetau deja cazul, fie a aflat de frauda si vazand ca bancile nu iau nicio masura, au sesizat DIICOT. Totusi, reprezentantii BNR se fac ca nu stiu nimic. „Este doar o stire. Sa lasam justitia sa-si faca treaba in instanta, nu la televizor”, a spus purtatorul de cuvant al BNR, Mugur Stet.