HSBC, banca la care Dan Diaconescu sustinea ca are bani depusi pentru privatizarea Oltchim, a fost investigata pentru spalare de bani si va fi amendata cu aproape doua miliarde de dolari.
Grupul britanic HSBC a fost acuzat de spalare de bani de catre autoritatile din SUA, care au declansat o ampla investigatie in acest sens in randul mai multor banci cu sedii pe teritoriul american. Pentru a nu se trezi cu inchiderea aactivitatii in SUA, grupul britanic a negociat cu autoritatile americane o amenda ce se ridica la 1,92 miliarde de dolari.
Aceasta este o suma uriasa, dar se pare ca HSBC are de unde sa plateasca. Autoritatile SUA au mai amendat si ING cu peste 600 de milioane de dolari (tot in urma unor negocieri), dupa ce banca incriminata a acceptat trasferuri de bani din Iran si Cuba, desi sanctiunile impuse acestor tari interziceau acest lucru.