Politistii de la econimic au in vizor destructurarea unei retele de evzionisti cu tentacule in 19 judete dar si in Capitala. Procurorii au deschins, ieri, si au facut 200 de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul estimat este de ordinul milioanelor de dolari. Totodata, conform documentelor pe care le detin anchetatorii mare suma de bani a ajuns in China, fara documente legale.
Astfel, conform Politiei, perchezitiile au avut loc pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Braila, Brasov, Buzau, Constanta, Dambovita, Gorj, Ialomita, Ilfov, Maramures, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinti, Neamt, Valcea, Prahova, Olt si Giurgiu, la societati comerciale si persoane banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor. „Din investigatii a rezultat ca, in perioada 2012-2014, mai multe firme ar fi inregistrat in evidenta contabila cheltuieli nereale, utilizand facturi fictive de la doua societati comerciale cu comportament de tip „fantoma”, cu sediul pe raza judetului Giurgiu, constand in achizitionarea de marfuri si servicii care, in realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu”,sustin investigatorii. In acest dosar, oamenii legii fac ”cercetari fata de 103 persoane. Anchetatorii au ridicat documente contabile, contracte, facturi si inscrisuri folosite la banci. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferati din conturile bancare apartinand celor doua societati din Giurgiu, catre firme din China, fara a avea ca temei operatiuni economice”, mai arata politistii.