Oamenii legii din cadrul Politiei Capitalei si de la Inspectoratul de Politie Arges au desfasurat, avand suport de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale – din cadrul IGPR, o actiune menita sa lamureasca suspiciunile avute intr-un dosar penal – cele de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul comertului cu piese si accesorii auto.
Incepand de marti dimineata, politistii au iesit pe teren, cu intentia de a face 15 perchezitii domiciliare, atat un Bucuresti si judetul limitrof, Ilfov, cat si in Arges. „Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2015 – 2016, persoanele banuite ar fi inregistrat fictiv achizitii de bunuri si servicii, in valoare de aproximativ 3.300.000 de lei, de la societati comerciale cu comportament de tip “fantoma”, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale. (…) Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 700.000 de lei, suma supusa procesului de spalare a banilor fiind de 1.300.000 de lei”, din cate au transmis, intr-un comunicat, reprezentantii Politiei Capitalei.
Actiunea implica nu doar perchezitii, ci si audieri – ce vor avea loc la Politia Sectorului 5.