Mai multe adrese de pe raza Capitalei, dar si a judetelor limitrofe- Ilfov si Giurgiu, precum si din Teleorman, Constanta, Calarasi, Buzau si Iasi vor fi verificate, in cursul acestei zile, in cadrul unei anchete aflate in plina desfasurare.
Perchezitiile, 34 la numar, sunt facute de politistii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care oamenii legii vorbesc despre firme “fantoma” si un prejudiciu de circa un milion de lei in dauna statului.
De asemenea, in cursul operatiunii de azi vor fi facute si audieri, in acest sens urmand sa fie puse in aplicare si cateva mandate de aducere, catre Politia Capitalei, sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice.
Cat despre datele care i-au condus pe oamenii legii catre aceste persoane, Politia Capitalei transmite, int-run comunicat, faptul ca pana la aceasta ora exista “presupunerea rezonabila ca in cursul anului 2013, reprezentantii a trei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au conceput si implementat un mecanism de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin interpunerea mai multor societati comerciale cu comportament tip „fantoma” pe lanturile de tranzactionare a marfurilor (materiale de constructii) achizitionate intracomunitar”.