Opt egipteni, un sirian, un irakian si un roman au intrat pe mana politistilor de la Garda de Coasta Constanta.
Cele 11 persoane sunt acuzate ca au format un grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani.
Conform oamenilor legii, „in cauza, exista suspiciunea rezonabila ca pe teritoriul Romaniei gruparea infractionala desfasura operatiuni comerciale cu material lemnos prin folosirea de acte nereale fata de autoritatea vamala, avand ca scop transportarea, cu ajutorul a doua nave, a unor cantitati mari de cherestea din Portul Constanta in orasul Damietta din Egipt, obtinandu-se astfel un castig substantial”.
Cele 11 persoane se fac vinovate de evaziune fiscala, spalare de bani, constituirea unui grup infractional organizat, dar si de „plasarea pe o nava a unei incarcaturi de natura sa puna in pericol siguranta navigatiei” sau de „dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni”.
Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Constanta, sustinuti de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au dispus sechestrul asigurator asupra unei nave comerciale, sub pavilion Belize, precum si asupra marfurilor transportate de aceasta, iar o alta nava, sub pavilion Republica Moldova, a fost indisponibilizata pana la finalizarea anchetei.