Autoritatea financiara germana (BAFIN) examineaza de-o maniera ”aprofundata” practici comerciale inacceptabile, ajutor pentru frauda fiscala sau spalare de bani.
Potrivit prelasedintelui BAFIN, Felix Hufeld, 11 institutii bancare din Germania sunt verificate in cadrul scandalului Panama Papers. Daca, dupa criza financiara, managementul riscului s-a ameliorat in bancile germane, ”aceasta din nefericire, nu este valabila, in general cu privire la maniera in care bancile fac afaceri”, a declarat Hufeld, potrivit Belga. ”Manipulari, spalare de bani, practici comerciale inacceptabile, ajutor pentru frauda fiscala, aici, unele banci se afla inca intr-o rea postura”, a adaugat acesta. Potrivit dezvaluirilor Panama Papers (aprilie) in cadrul unei vaste retele de evaziune fiscala, care trecea prin societati-paravan, sute de banci si-au ajutat clientii sa gestioneze societati offshore. Nume precum Deutsche Bank si Berenberg au fost citate de jurnalistii care au participat la dezvaluirea acestor documente provenite din cabinetul de avocatura panamez Mossack Fonseka. Dar ”va lua ceva timp” pentru ca toate documentele sa fie analizate, a prevenit seful BAFIN, fara a numi bancile suspectate.