"Comoara din Ali Baba", acasă la un transportator din Bistrița-Năsăud. Poliţiştii, ŞOCAŢI de ce au găsit. L-au arestat imediatPercheziții de amploare au loc miercuri dimineață în București și în alte 5 județe. În dosar este vizat un grup infracțional organizat format din peste 300 de persoane.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează 17 percheziții în București și alte 5 județe. Acuzațiile aduse sunt fraudă informatică, spălare de bani și înșelăciune.
Membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice din România și din străinătate (în special Spania), instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor „săgeți”.
În cauză se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro, potrivit unui comunicat DIICOT.
