Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorţiu internaţional de jurnalişti de investigaţie.
Cei doi avocaţi, Jurgen Mossack şi Ramon Fonseca, suspectați că au contribuit masiv la evaziunea fiscală, riscă acum să fie arestaţi dacă încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene, a relatat cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ), căruia i s-au alăturat pentru acest articol televiziunile regionale NDR şi WDR. Cei doi bărbaţi, posesori de paşapoarte panameze, se află în prezent în această ţară care nu îşi extrădează cetăţenii, însă anchetatorii speră că Mossack, care are familia în Germania, se va preda singur pentru a negocia o pedeapsă redusă şi a scăpa de urmărirea penală paralelă în Statele Unite. Pe Twitter, Fonseca a dat vina pe „mafia de stânga internațională” pentru acuzațiile care i se aduc.
Scandalul „Panama Papers” a izbucnit pe 3 aprilie 2016, cu dezvăluirea a 11,5 milioane de arhive digitale din cabinetul Mossack Fonseca, documente sensibile analizate de consorţiul de investigaţii ICIJ care au provocat un val de şoc global, conducând în special la demisia prim-ministrului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson. A fost scos la iveală un vast sistem de evaziune fiscală trecând prin firme fantomă, în care câteva sute de bănci şi-au ajutat clienţii. Cel puțin 150 de anchete au fost deschise în 79 de țări pentru a controla eventualele situații de evaziune fiscală sau spălare de bani, potrivit Centrului American pentru Integritate Publică. În 2018, firma Mossack Fonseca a anunțat încetarea activităților sale din cauza „daunelor ireparabile” cauzate reputației sale. La rândul său, Panama luptă pentru a fi eliminată de pe mai multe liste negre de paradisuri fiscale.
Asteptam si in Romania Panamea Papers