Dorin Șerdean, fostul acționar majoritar al clubului Dinamo Bucureşti, a fost arestat miercuri, 14 iune, într-un dosar al Parchetului European.
El este acuzat că a emis scrisori false de garanție și a fost arestat preventiv de Tribunalul București, la cererea Parchetului European. Totul face parte dintr-un amplu caz de fraudare de fonduri europene, în valoare de peste 30 de milioane de euro.
Dorin Șerdean, fraudă cu fonduri europene
Procurorii europeni spun că, în perioada 2020- 2023 au fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare care nu dispuneau de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.
În special, o bancă fictivă care se pare că operează în Insulele Comore a emis scrisori de garanție prin care a asigurat autorităților publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. În mod similar, instituții financiare care se pare că operează în Cehia, Letonia și Spania au emis scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru, și fără a avea fondurile necesare pentru acoperirea daunelor asigurate.
40 de percheziții în România și Franța
În cadrul anchetei, Parchetul European a făcut luna trecută 40 de percheziții în mai multe locații din România și Franța.
Miza perchezițiilor a fost suspiciunea unei scheme infracționale de a furniza scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva potențialelor daune.
În România, perchezițiile se fac în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. Se fac perchezitii și în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Frantei.