Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT pentru fraudele din interiorul băncii, titrează marți, 28 iunie, newsonline.ro.
E vorba despre un dosar în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) instrumentează modul în care au fost devalizate conturile offshore-ului Paxum Inc de la OTP Bank și de o afacere de câteva milioane de dolari, conform aceleiași surse.
În urma anchetei, procurorii DIICOT au stabilit că liderul grupului infracțional a fost basarabeanca Raisa Ladin – soacra actriței Dalida din serialul „Las Fierbinți”, ajutată de cei doi fii ai ei, avocați și executori judecătorești, potrivit newsonline.ro.
Offshore-ul Paxum Inc, din Belize, a fost vizat în România de un dosar penal instrumentat de Parchetul General pentru evaziune fiscală în industria videochat-ului, dar procurorii au clasat această cauză.
Răspunsul venit de la DIICOT
Sursa citată susține, însă, că în dosarul în care DIICOT a cerut arestarea preventivă a Raisei Ladin – aflată la momentul de față în arest la domiciliu – au fost puși sub acuzare și angajați ai OTP Bank, pe motiv că ar fi făcut plăți din conturile Paxum Inc de la OTP Bank către conturile indicate de membrii ”rețelei” condusă de cea dintâi.
NewsOnline.ro a solicitat oficial Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism să comunice dacă în dosarul DIICOT – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, având nr.598/D/P/2022, în care s-a cerut arestarea preventivă a Raisei Ladin, sunt vizați și angajați ai OTP Bank. Iar în răspunsul oficial remis sursei citate, DIICOT confirmă că doi angajați ai OTP Bank au calitatea de inculpat. Nu au fost furnizate, însă, și alte detalii în această privință.