Oamenii legii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au ieșit pe teren, în această primă zi a lunii iulie, pentru a face mai multe percheziții.
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, Serviciul Acțiuni Speciale și IPJ Teleorman au descins la mai multe adrese din București și în județele Ilfov și Teleorman, pentru a pune în aplicare 10 mandate de percheziție, emise într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor. După încheierea acestor proceduri, 10 oameni urmează să ajungă să de explicații în fața anchetatorilor, în cadrul unor audieri.
Din câte a anunțat public Poliția Capitalei, din cercetările făcute până la această dată „a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăți comerciale din București și a județelor Ilfov și Giurgiu, ar fi înregistrat în contabilitate şi ulterior ar fi declarat la organele fiscale achiziţii fictive de bunuri în valoare de 4.000.000 de lei, de la o firmă de ,,tip fantomă’’”.
Conform aceleiași surse, prejudiciul adus statului a fost estimat la 1.211.000 de lei, reprezentând TVA- taxa pe valoare adăugată – și impozitul pe profit, în timp ce suma care ar fi fost supusă procesului de spălare a banilor s-ar ridica la circa 4.000.000 de lei.