Țările care nu reușesc să pună în aplicare liniile directoare privind combaterea spălării banilor pentru criptomonede ar putea fi adăugate pe o „listă gri” care include Siria și Haiti, în conformitate cu planurile unui organism mondial de supraveghere de a înăspri controlul asupra activelor virtuale.
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) se pregătește să efectueze verificări anuale pentru a se asigura că țările aplică normele de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în cazul furnizorilor de criptomonede care operează în jurisdicția lor, au declarat pentru Al Jazeera două surse care au cunoștință despre acest subiect.
Utilizarea evaluărilor anuale – în loc de evaluările reciproce care se desfășoară pe cicluri de 10 ani – va oferi țărilor care nu se conformează mai puțin timp pentru a pune în aplicare standardele stabilite de organizația interguvernamentală, crescând astfel riscul ca acestea să fie adăugate pe o „listă gri” care face obiectul unei monitorizări sporite.
Planurile de verificări anuale au stârnit temeri în cadrul industriei cripto. Pentru a evita o includere pe lista FATF, guvernele ar putea adopta interdicții generale asupra furnizorilor de servicii criptografice sau ar putea face presiuni asupra băncilor pentru a înceta să mai ofere contracte platformelor.
Ca răspuns, liderii din industria monedelor virtuale se pregătesc să prezinte un set de propuneri la summitul liderilor G20 de la Bali din această lună, cu scopul de a minimiza posibilele consecințe pentru utilizatorii și bursele de criptomonede.
„Există un risc real ca acestă monitorizare să determine țările să debranșeze bursele de cripto, ceea ce va afecta utilizatorul final – este un lucru grav”, a avertizat Ron Tucker, cofondator al International Digital Asset Exchange Association.
„Este în joc incluziunea financiară. Închiderea acestei noi clase de active îi va da cu adevărat înapoi pe cei din țările în curs de dezvoltare care nu au acces la servicii bancare, precum și pe generațiile mai tinere din țările dezvoltate pentru care investițiile tradiționale, cum ar fi cele imobiliare, rămân inaccesibile.”
