Depozitul de averi ascunse. SUA, fortăreața secretului financiar

Pentru persoanele care doresc să își ascundă averea, nu există o țară mai utilă decât Statele Unite.

Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Tax Justice Network și preluat de Bloomberg, care a clasificat țările în funcție de măsura în care sistemele lor financiare și juridice ajută persoanele și entitățile să ascundă proprietatea asupra activelor.

Conform acestei măsurători, SUA și-au mărit oferta de secretizare financiară în lume cu aproape o treime din 2020, ceea ce i-a adus cel mai slab rating de când a început clasamentul, în 2009.

Cel mai bun loc unde se spală câștiguri ilicite

„Aceste clasamente arată modul în care actorii corupți înarmează sistemul nostru financiar împotriva democrației”, a declarat Ian Gary, director executiv al Coaliției SUA pentru responsabilitate financiară și transparență corporativă. „SUA trebuie să sprijine un schimb automat de informații mai reciproc între țări”.

Rețeaua Tax Justice a declarat că înrăutățirea scorului Americii a fost determinată de refuzul de a face schimb de informații cu autoritățile fiscale din alte țări.

Potrivit raportului, dacă autoritățile americane și-ar schimba abordarea în favoarea celei utilizate de alte economii majore, ar reduce cu 40% furnizarea secretului financiar către lume.

În decembrie, secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat că SUA ar putea fi „cel mai bun loc în care se pot ascunde și spăla câștiguri ilicite”, subliniind urgența eforturilor de combatere a corupției.

G7, clubul ochilor închiși

Cinci dintre țările G7 – SUA, Marea Britanie, Japonia, Germania și Italia – sunt responsabile pentru reducerea la mai mult de jumătate a progreselor globale împotriva secretului financiar, potrivit raportului.

Germania, care  tocmai găzduiește o reuniune a miniștrilor de finanțe G7, are al șaptelea cel mai slab scor la nivel global în ceea ce privește secretul financiar, din cauza implementării deficitare a noilor legi privind transparența.

„S-a constatat că un club mic de țări bogate care stabilesc regulile globale în materie de finanțe și taxe este cel mai responsabil pentru facilitarea secretului financiar și a abuzurilor fiscale”, a precizat Moran Harari, cercetător principal la Tax Justice Network.

„Timp de zeci de ani, țările bogate din G7 au curtat miliardarii, oligarhii și giganții corporativi cu lacune în materie de secretizare și cu reglementări care închid ochii.”

Raportul este și mai dăunător pentru Regatul Unit dacă teritoriile de peste mări și dependențele coroanei – cum ar fi Insulele Virgine Britanice și Jersey – sunt luate în considerare în mod colectiv. Împreună, aceste jurisdicții sunt responsabile pentru 8,9% din secretul financiar din lume.

Tax Justice Network estimează că o avere în valoare de 10 trilioane de dolari este deținută în străinătate. Aceasta reprezintă de peste 2,5 ori valoarea tuturor bancnotelor în dolari și euro care circulă în prezent în lume.

Elveția, care se află pe locul al doilea în clasament, oferă doar jumătate din secretul financiar față de Statele Unite, arată indicele. Insulele Cayman, care ocupaseră anterior primul loc în index, au coborât pe locul 14 după ce au dezvăluit date care arată că amploarea serviciilor financiare pe care le oferă nerezidenților a fost mai mică decât se aștepta.

Indicele de secretizare financiară evaluează sistemul financiar și juridic al fiecărei țări. Un scor de 0 reprezintă transparență totală, iar un scor de 100 înseamnă secretizare totală. Punctajul de secretizare este apoi combinat cu volumul de servicii financiare pe care țara le furnizează nerezidenților pentru a determina gradul de secretizare financiară pe care îl oferă lumii.