Politicieni influenti, patroni de cazinouri sau infractori notorii – toti au un numitor comun: prefera sa jongleze linistiti cu banii departe de darile din Romania, prin firme inregistrate in paradisuri fiscale.
„National” continua dezvaluirile despre afaceristii din Romania care deruleaza activitati economice „sub radar”, pentru a nu plati taxe si impozite in tara natala. Printre firme off-shore inregistrate in Cipru, Panama sau Seychelles, reporterii nostri au descoperit si societatea comerciala detinuta de senatorul Verestoy Atilla, Junior Com SRL, la care este actionar (39,9%) firma Thelion Limited SRL. Conform documentelor intrate in posesia noastra, in 2011, firma lui Verestoy Atilla a avut o cifra de afaceri de 3,4 milioane lei si a declarat zero profit. Acelasi profit „rotund” l-a declarat si milionarul Amiran Dzanashvili, cu firma Platinum Online Casino, la care detine actiuni compania En-Rom Holdings Limited.
Varul Mihaelei Geoana – profit zero
Vasile Octavian Barba, varul Mihaelei Geoana, careia afaceristul i-a vandut in 2004 un teren din cauza caruia s-a iscat un scandal penal, a sustinut si el, ca Verestoy si Dzanashvili, ca nu a facut bani cu afacerea sa, Jupiter Residential SRL. Potrivit informatiilor din posesia „National”, aceasta firma este detinuta in proportie de 91,5% de off-shore-ul Jingal Holdings LTD., inregistrata in Cipru. Pana si Siminel Cristian Andrei, fost membru in Consiliul de Administratie la Bursa de Valori Bucuresti, prefera sa lucreze cu firme din paradisuri fiscale. Tradeville SA, Tradeads Interactive SRL, Romarta, Romarta 2001 Com SRL si Ring Afaceri SRL sunt doar cateva dintre firmele aflate pe liste detinute de „National”.
Implicati in scandaluri imobiliare
Pe acelasi liste apar, de asemenea, si Stefan Bogdan Ghimpa Nisipeanu, sef la Electroaparataj, a carui firma, ELJ Real Estate SA a fost implicata intr-un scandal imobiliar si Cosmina Dana Shelton, arestata intr-un dosar de escrocherie. Cosmina Shelton si sotul ei, un anume Nicolae Florin Neagu, au fost acuzati de vedeta TV Carmen Harra ca i-au furat acesteia o casa din centrul Capitalei, cu ajutorul unor acte false si vanzari succesive. Femeia condamnata pentru inselaciune detine, prin niste companii off-shore, firmele Zulka Development SRL, Hills &Valley Poperty SRL si Dourious Invest SRL.
