Dosarul instrumentat de DIICOT legat de “mafia carnii” scoate la iveala amanunte spectaculoase. Printre locatiile perchezitionate miercuri s-a aflat si depozitul alimentar din Targoviste al parintilor jucatoarei de tenis Sorana Carstea. De asemenea, zece persoane au fost retinute in acest caz.
Anchetatorii au perchezitionat, in ancheta privind evaziunea fiscala, si depozitul alimentar din Targoviste al parintilor jucatoarei de tenis Sorana Carstea, de unde au ridicat mai multe documente, reprezentantii firmei nefiind printre cei dusi la audieri. In plus, un inspector de la OPC Cluj si un consilier de la ANSV sunt cercetati pentru trafic de influenta si, respectiv, favorizare a faptuitorului.
Prejudiciu de 15 milioane de euro
Procurorii DIICOT – Structura Centrala au facut, miercuri, 102 perchezitii domiciliare in 18 judete, in cadrul unor actiuni vizand destructurarea a doua grupuri infractionale organizate formate din 80 de persoane, specializate in infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, punere in circulatie de produse alterate si trafic de influenta. Prejudiciul produs de membrii celor doua grupari a fost estimat la peste 15 milioane de euro. “Dupa achizitionarea reala a marfurilor din alte state UE, membrii gruparii inregistrau livrari fictive catre firme «fantoma» din alte state comunitare – coordonate de catre exponentii palierului extern, neidentificati, pana in prezent. Marfa din Romania era livrata scriptic in Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neincarcarea societatilor romanesti cu TVA de plata, marfa fiind, in fapt, vanduta pe piata romaneasca fara inregistrarea in documentele contabile – «la negru»”, a precizat DIICOT. Cazul legat de “mafia carnii” a fost initiat de SRI la inceputul anului 2013, fiind vorba de o retea de crima organizata transfrontaliera specializata in frauda fiscala de mare amploare. Potrivit purtatorului de cuvant al SRI, Sorin Sava, este vorba despre “o chestiune de securitate nationala”.