„National” continua lista afaceristilor cu bani pusi la adapost in paradisuri fiscale precum Insulele Cayman, Seychelles, Gibraltar, Panama sau Cipru. Printre acestia se afla milionari discreti, investitori de Top 300, dar si personaje mondene, precum mama Oanei Zavoranu.
Printre afaceristii care prefera sa lucreze departe de ochii autoritatilor din Romania se afla si Marioara Zavoranu, care a devenit cunoscuta in tara mai mult din cauza scandalurilor cu fiica sa, Oana Zavoranu, decat datorita unui management de succes. Mama vedetei TV detine actiuni la Agricomex SA, firma prin care se deruleaza afacerea cu cimitirul Eternitatea. La Agricomex detine 43,8% din actiuni firma cipriota Berlona Trading Limited si, potrivit documentelor intrate in posesia „National”, societatea din Romania a avut in urma cu doi ani o cifra de afaceri de 1,3 milioane de lei, cu un profit de aproape jumatate de milion de lei.
Prietenii lui Popoviciu sunt fani Cipru
Tot in Cipru are legaturi si firma discretului milionar Radu Dimofte. Aflat pe locul 12 in Top Forbes, cu o avere de aproximativ 260 de milioane de euro, Dimofte este prieten de-o viata cu Puiu Popoviciu si este actionar la SC Parc Hotels SA, firma detinuta in proportie de 98% de Tatika Investments Ltd. Firma la care este actionar Dimofte a avut in 2011 o cifra de afaceri de peste 26 de milioane de lei si un profit de 2,9 milioane. Un alt prieten al lui Puiu Popoviciu care si-a pus afacerile la adapost in Cipru este Sorin Creteanu. Firma Comnord a milionarului Creteanu are ca actionar firma Naveco Limited (33,3%) si, cu toate ca a avut in 2011 o cifra de afaceri de 6,7 milioane de lei, a declarat profit zero.
Profitabil si nu prea…
Si Nicolae Badea prefera sa-si deruleze afacerile prin firme inregistrate in paradisuri fiscale. Una dintre firmele sale, M.B.L. Computers SRL, are ca actionar minoritar (20%) o firma inregistrata in Cipru, Wildcom Ltd. In 2011, firma lui Badea avand o cifra de afaceri de 15,2 milioane lei si un profit de peste un milion de lei. Omul de afaceri Silviu Savin, fost administrator al Flavus Investitii, care a preluat in 2007 activele Tractorul Brasov, are legaturi tocmai in Caraibe. In 2011, SRL-ul lui Savin avea ca actionar minoritar o societate din Insulele Cayman, Cheyne Speciality Finance Fund L.P., care a avut o cifra de afaceri de 9,5 milioane lei si profit… zero.
