In plin avant impotriva politicienilor, iata ca DNA nu neglijeaza nici spetele din alte domenii de actvitate. Astfel ca, dupa cum sustin sursele noastre, unul dintre bancherii greci care l-ar fi finantat pe Traian Sorin Halalai in vederea accederii acestuia la sefia EXIMBANK a dat deja nas in nas cu procurorii anticoruptie.
Iar ancheta declansata de dezvaluirile „National” se anunta una exploziva, existand mari sanse ca astfel sa se descopere multe din dedesubturile relatiilor subterane dintre cei care fac legea pe piata financiara din Romania si care fac parte din „Fratia bancherilor”. Cert este ca actualul director general adjunct al Bancii Romanesti, grecul Efstatios Kouninis se afla deja in corzile anchetei, el avand de dat nenumarate explicatii procurorilor care coordoneaza aceasta ancheta ce poate zgudui sistemul bancar romanesc si nu numai.
Au incalcat normele BNR
In anul 2012, pe cand Traian Sorin Halalai se zbatea sa puna mana pe conducerea celei mai rentabile institutii de stat din Romania, EXIMBANK, acesta a primit un ajutor financiar urias din partea a doi bancheri greci, Efstatios Kouninis si Alexandros Kitsopanos. Astfel, in mai multe transe, actualul director general adjunct al Bancii Romanesti, Efstatios Kouninis i-a acordat lui Halalai 700.000 de euro, fara dobanda, suma care a devenit imprumut scadent in 2013.
Ce-i drept, dupa instalarea in fruntea EXIMBANK, Halalai si-a platit o mare parte a datoriei, dar raman suspiciunile cu privire la acest imprumut misterios. Mai ales ca normele BNR nu ii dadeau sub nicio forma voie lui Kouninis sa aiba relatii de afaceri privilegiate si caritabile (fara dobanda) cu un client al bancii pe care o conduce. Iar Halalai, dupa ce a fost director financiar al Bancii Romanesti, a ramas clientul acesteia, din postura de manager al EXIMBANK.
Filaj paralel
Cum itele intregii afaceri duceau la cel mai inalt nivel guvernamental, normal ca structurile de ancheta au acordat o atentie deosebita acestui caz, urmand a se verifica incluisv informatiile privind combinatiile de afaceri dintre cei doi bancheri pe piata imobiliara din Sudul capitalei. Insa un filaj strict au facut nu doar anchetatorii, dar si bancherul grec, care a ordonat monitorizarea stricta a sucursalei aflate la parterul sediului central al Bancii Romanesti, pe motiv ca extrasul de cont incriminator publicat de noi provenea de la aceasta filiala.
Si-au pus clientii in cap
De asemenea, dupa cum reiese din informatiile intrate in posesia noastra, pozitia lui Kouninis la conducerea bancii ar fi tot mai subreda. Si asta nu neaparat pentru ca s-ar fi schimbat puterea politica de la Atena, Banca Romaneasca fiind doar o sucursala a National Bank of Greece.
Pentru ca la mijloc sunt si nenumaratele plangeri depuse la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, dar si diferendele legate de acuzele de introducere a unor clauze abuzive in contractele cu clientii. Iar estimarile interne ale Departamentului de risc sunt de peste un milion de euro, pierderi ce pot fi cauzate de aceste neglijente. Insa nici la capitolul juridic situatia nu sta mai roz, sefa acestui departament si una dintre principalele colaboratoare ale lui Kouninis, Mariana Nedelea, fiind implicata in mai multe procese legate de falimentul Bancii Turco – Romane, fostul sau loc de munca.
Frauda de 7.000.000 lei
Ca sa nu mai vorbim de o ancheta separata a Politiei, care priveste o frauda in valoare de nu mai putin de 7.000.000 de lei, produsa de o angajata a unei sucursale a Bancii Romanesti, ca urmare a posibilei incalcari a normelor obligatorii de control de catre departamentul de profil, aflat in subordinea lui Kouninis.
Dincolo de toate aceste „amanunte”, ramane de vazut cum de bancherii sefi de la banci rivale se imprumuta intre ei, „pe persoana fizica” si fac impreuna afaceri preferentiale de milioane de euro, in timp ce clientii de rand nu mai stiu cum sa o scoata la capat cu plata ratelor, pe care multi le considera calculate abuziv.