Diana Nemes, cercetata in dosarul de evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro, alaturi de sotul sau Radu Nemes, de Sorin Blejnar si de Codrut Marta, a fost extradata din SUA. Diana Nemes a fost preluata din Statele Unite ale Americii de o escorta a Politiei Romane si a fost adusa la Bucuresti, unde a fost audiata la DNA.
„La data de 7 mai a.c., Politia Romana a pus in executare mandatul de arestare preventiva, emis la data de 26 iulie 2012, de Curtea de Apel Bucuresti, pe numele Dianei Nemes, de 38 de ani, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat”, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane. La finalul audierii de la DNA, Diana Nemes a fost dusa la Curtea de Apel Bucuresti, pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva emis pe numele ei.
Insarcinata cu al treilea copil
Un judecator de la un tribunal federal din SUA a semnat luni ordinul de extradare a Dianei Nemes in Romania, unde impreuna cu Radu Nemes, sotul ei, sunt acuzati de evaziune fiscala, potrivit site-ului Seattleepi.com. In cazul lui Radu Nemes, nu exista inca o hotarare judecatoreasca, acesta contestand extradarea. Cei doi sunt acuzati ca au conspirat impreuna cu oficiali guvernamentali romani in vederea comiterii unei evaziuni fiscale. Diana Nemes, in varsta de 38 de ani, insarcinata cu al treilea copil, si sotul ei detin proprietati in Yelm. Cei doi sunt suspectati de investigatori federali ca au utilizat suma de trei milioane de dolari, in urma unor operatiuni de spalare de bani, pentru a cumpara o locuinta si ca ar conduce mai multe firme-paravan la Washington. Conform unor documente judiciare, investigatorii au descoprit un buncar, in cursul unor cercetari la proprietatea de peste 21 de hectare din Yelm. Anchetatorii au adus un georadar, pentru a cauta aur despre care se crede ca a fost ingropat pe proprietate. Sotii Radu si Diana Nemes sunt cercetati intr-un dosar de evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro, alaturi de fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, fostul sef de cabinet al lui Blejnar, Codrut Marta, fostul sef al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita, fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Constanta Dan Secareanu si mai multi administratori de firme.
