Proaspat numit sef peste cei 22 de ”intelepti” stransi in jurul sau de catre premierul Mihai Razvan Ungureanu, fostul ministru din cabinetul Nastase, Ionel Blanculescu, si-a intetit aparitiile publice in care infiereaza povara celor 14 miliarde euro lipsa la buget. Adica suma la care apreciaza secretarul Consiliului Consultativ al primului ministru evaziunea fiscala anuala din Romania..
Iar cel care acum cateva luni era prezentat drept noul premier al Romaniei se pricepe cu siguranta la acest domeniu, din moment ce, din informatiile intrate in posesia noastra, el este suspectat de catre autoritatile statului cu atributii in combaterea spalarii banilor ca ar fi chiar principalul evazionist din tara noastra. „Presedintele” care se afla la ambele capete ale firmelor romanesti, moldovenesti, cipriote si engleze care formeaza „suveica” prin care sume incredibile au „fentat” ANAF –ul si bugetul Romaniei!
Interfata „interzisului” Badea
La data de 14.04. 2011, Ionel Blanculescu prelua functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Structural Consult Investitii si Dezvoltare SA, in spatele careia se afla controversatul om de afaceri Ioan Badea. Acesta, conform surselor noastre din Ministerul Finantelor, este inscris cu fapte in cazierul fiscal si, mai mult decat atat, ANAF a emis pe numele sau un titlu executoriu pentru suma de 163 .002 lei. Cum, prin urmare, Badea are interzis la a mai face afaceri in Romania, el l-a numit la conducerea firmei care este o adevarata campioana la derularea de contracte cu statul, cu fonduri structurale si de mediu de a UE, pe Ionel Blanculescu.
Destinatia Londra, via Sangereni
Anchetatorii, care se afla pe urmele gruparii in fruntea careia se afla, cel putin in acte, Ionel Blanculescu, si care este considerata drept una dintre cele mai profitabile retele transfrontaliere de spalare a banilor in prejudiciul statului roman, au reusit sa refaca si schema de functionare. Astfel, se considera ca evaziunea fiscala pe care o practica STRUCTURAL este de tip suveica, prin infiintarea mai multor firme: SC VEL Service SRL, SC PANACHE Imobiliare SRL, SC One Stop Shop Communication SRL, Summer Moon Enteprises Ltd. Si destinatia finala, Smith& Felton Limited din Londra.
Din probele stranse de catre anchetatori, si dupa cum dovedesc si fisele sintetice ale ANAF intrate in posesia noastra, prin SC PANACHE, administrat de cetateanul Stog Vasili, din satul Prodanesti, raionul Floresti, se scot sute de mii de euro la negru, pentru plata comisioanelor date pentru castigarea contractelor groase cu statul pentru asfaltarea drumurilor si epurarea apelor.
Prin intermediul One Stop Shop, care este detinuta de o alta „sageata” din Republica Moldova, cetateanul Nicolae Radita din satul Radoia, raionul Sangerei, compania Structural condusa de Blanculescu face deduceri ilegale de TVA, desi societatea respectiva nu si-a mai depus bilanturi la Fisc si Registrul Comertului din 2008! Din documentele intrate in posesia noastra, aceste firme emit in fals facturi de milioane de lei noi, pentru deducerea deTVA, fara a inregistra insa aceste facturi. La fel cum nu sunt inregistrate nici contractele prin care sunt scoase zeci de milioane de euro din Romania, prin false contracte de consultanta sau prin concesionarea catre Summer Moon Enterprises Ltd. a unor creante prin care banii cuveniti statului roman ajung in Cipru.
Si de aici, conform contractului de consultanta nr. 93/24.05.2011, neinregistrat la ANAF, miliardele de lei noi proveniti din evaziune ajung la destinatie. In conturile firmei Smith& Felton Limited, cu sediul in Londra, si al carei presedinte este acelasi Ionel Blanculescu!!!
Aceasta este doar una din filierele folosite de cel despre care anchetatorii se intreaba acum, pe buna dreptate, daca a fost numit sau nu in cunostinta de cauza de premierul Razvan Ungureanu ca sa combata evaziunea fiscala din Romania.