Zeci de persoane apropiate trio-ului Teseleanu – Pilca – Bogatu garantau cu sute de mii de euro fiecare firmele – paravan din hoding-ul ALMA. In urma a luni intregi de operatiuni sub acoperire, anchetatorii au aflat ca , aidoma „Nasilor” din mafia italiana, liderii „Gruparii Vamesilor” au introdus sume apreciate pana la cateva miliarde de euro in afaceri legale.
Au fost infiintate zeci de societati comerciale cu cele mai diverse domenii de activitate, de la construirea de complexe rezidentiale, hoteluri si restaurante, pana la firme de transport in comun, fabricarea de geamuri termopan si montarea de aparate de aer conditionat. Astfel au fost spalati banii obtinuti din spagile incasare de membrii „Caracatitei” din Portul Constanta.
Inflatie de giranti
In ziua de azi, mai repede gasesti o stripteuza virgina decat o ruda sau un prieten care sa te gireze la banca daca vrei sa-ti iei un imprumut de citeva milioane. Dar uite ca mai exista si exceptii, si inca unele de proportii. Iar pleasca creditorilor benevoli a picat pe capul puzderiei de firme ce formeaza holding-ul ALMA, poate cel mai puternic din intreaga Dobroge. Pentru ca, spre uimirea ofiterilor structurilor speciale care au lucrat la acest anevoios – si fatal pentru ei! – caz, zeci de persoane s-au inghesuit sa gireze cu mari sume de bani „puii” ca ALMACLIMA, ALMATRANS sau ALMAGLASS. Desi intre giranti si respectivele firme nu exista, cel putin la prima vedere, nici un fel de legatura. In schimb, anchetatorii au stabilit ca „oamenii de bine” care constituiau in nume personal depozite la o anume banca de peste 100 000 , bani cu care erau garantate imprumuturile luate de ALMA, aveau totusi un numitor comun. Cu totii erau apropiati ai trio-ului Iulian Teseleanu – Aurelian Pilca – Eugen Bogatu. Este suficient sa enumeram doar cateva nume ca Pilca Teodor, Le Duc Adriana, Teseleanu Dumitru, Trupina Diana, Pilotschi Adrian, Gimurtu Ionel sau Fainarea Anca Raluca. Si, bineintes, fostul vames sef Fainarea Marius …
Casnica miliardara
De altfel, acesta din urma este si „vedeta” informarilor intrate in posesia noastra : ” din analizele efectuate a rezultat ca persoana cu cea mai mare implicare in cadrul grupului este Fainarea Marius, asociat la toate societatile comerciale analizate si administrator la trei dintre ele”. O alta ciudatenie este si suma de 1. 646. 896 lei, cu care Camelia Cibotariu, persoana care nu desfasoara nici o activitate comerciala, a girat in nume propriu ALMAGLASS. Concluzia anchetatorilor este clara : „ Rezulta o serie de elemente suspecte care conduc la concluzia ca sumele utilizate de unele persoane fizice pentru creditarea societatilor comerciale ALMAGLASS, ALMATERM, ALMACLIMA si STONE GROUPE nu le apartin si ca adevaratii proprietari ai banilor se folosesc de acestea pentru a disimula originea ilicita.
Spargatoriii de licitatii
Firmele holding-ului ALMA au castigat pe banda rulanta zeci de licitatii, pornind de la montarea de aparate de aer conditionat si pana la geamurile termopan chinezesti care au impanzit toata Constanta. Preturile cu care se prezentau spulberau orice concurenta, anchetatorii considerand aceasta ca o dovada in plus ca ar putea fi vorba de marfa de contrabanda, pentru care nu se plateau nici un fel de taxe legale. Oricum, inca din anul 2008, acestia informau ca „ au fost identificate indicii temeinice de spalare a sumei de 1. 230. 321 euro”.