Autoritățile introduc noi reguli pentru banii care circulă în piaţă.
Casele de schimb valutar și operatorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare vor trebui să respecte reguli mai stricte pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Măsurile de cunoaștere a clientelei:
În prezent, casele valutare, agenții imobiliari și operatorii de jocuri de noroc sunt obligați să raporteze doar tranzacțiile în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 de euro, iar clienta va fi cunoscută astfel:
- Identificarea clientului și verificarea identității acestuia prin documente oficiale sau metode electronice sigure.
- Determinarea beneficiarului real al tranzacției, inclusiv în cazul persoanelor juridice sau altor entități fără personalitate juridică.
- Evaluarea scopului relației de afaceri și monitorizarea continuă a tranzacțiilor pentru a preveni utilizarea serviciilor în scopuri ilegale.
UE caută bani pentru fermieri
Noul comisar european pentru agricultură face eforturi pentru ca mai multe dintre subvențiile blocului să fie distribuite fermierilor cu venituri mici, mai degrabă decât marilor afaceri agricole.
Christophe Hansen a declarat pentru Financial Times că Politica Agricolă Comună (PAC) de 387 miliarde de euro pe șapte ani nu ar trebui să-i mai recompenseze pe mari proprietari de terenuri, ci să se concentreze în schimb pe fermele mici, pe măsură ce încep discuțiile privind finanțele UE pentru următorul deceniu.
Hansen, care a preluat funcția pe 1 decembrie, precizează că reforma PAC nu va reprezenta o „revoluție” și nu se va îndepărta „complet” de plățile bazate pe hectare. Dar schimbarea alocării ar constitui cea mai semnificativă reformă din istoria programului de subvenții de 62 de ani, care reprezintă o treime din bugetul anual al blocului.
Text integral de Radu Jacotă, AICI.