UPDATE. Carmen Dan, audiată la Poliție – VIDEO/Percheziții la casa surorii fostei șefe a MAI. Cum ar fi fost păcălite mai multe persoane

Percheziții de amploare în București și trei județe – Ilfov, Argeș și Buzău, urmate de punerea în executare a nu mai puțin de 12 mandate de aducere. Conform Poliției Capitalei, perchezițiile se derulează într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

UPDATE 12.38: Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a ajuns la Seviciul de Investigare a Criminalității Economice. Până să intre la audieri, fosta șefă a MAI a făcut câteva declarații în fața presei.

A susținut că nu știa nimic despre acuzațiile ce i se aduc surorii sale, precizând că nu a avut o relație apropiată cu aceasta.

„O să constate organele de cercetare”, a declarat Carmen Dan la intrarea în sediul Poliției, întrebată cum i se pare faptul că sora ei se folosește de numele său, al fostei ministre.

„Am aflat târziu. (…) Ce părere pot să am? Nu avem o relație… (…) nu eram apropiate”, a mai spus fosta șefă de la Ministerul de Interne.

„Am trimis-o către organele de cercetare, să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia” – a mai susținut Carmen Dan, referitor la sora sa.

Știre inițială: Percheziții la casa surorii fostei șefe a MAI, Carmen Dan/Cum ar fi fost păcălite mai multe persoane

Perchezițiile se fac într-un dosar care o vizează pe sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, conform surselor Gândul. De altfel, Simona Stan – sora fostei șefe de la MAI – nu ar fi singura bănuită în această cauză, ci ar mai exista o persoană vizată de suspiciunile anchetatorilor.

Potrivit sursei citate, cele două suspecte, Simona Stan (sora fostului ministru Carmen Dan) și Mariana Popa, care s-ar fi dat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, ar fi păcălit mai multe persoane vătămate (6 persoane, 5 dintre ele fiind medici stomatologi).

Din anchetă ar reieși că cele două suspecte le-ar fi spus acestor persoane că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și dacă le dau banii repede, intră în posesia lor. Mariana Popa este proprietara unui salon în Sectorul 2 și, din câte se pare, cele mai multe persoane vătămate ar fi venit prin intermediul acestei femei.

S-au aflat și câteva exemple de cazuri:
1. 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
2. 67.000 de euro – un apartament la Unirii și mai multe autoturisme
3. 426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme
4. 372.000 de euro apartamente în București
5. 69.000 de LEI – Audi Q5
6. 3 apartamente cu 3 camere, în spate la Mitropolie cu 36.800 de euro/de apartament (victima este medic stomatolog).

Din câte s-a mai aflat, aceste bunuri există în realitate, doar că nu aparțineau celor două femei, ele neavând nicio legătură cu proprietarii lor.

Se pare că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre femei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute. Conform sursei citate, Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale și de numele soțului, care este angajat la SGG (Secretariatul General al Guvernului), dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

Ce a anunțat Poliția Capitalei, într-un comunicat

Poliția Capitalei (DGPMB) a anunțat joi, 16 octombrie, într-un comunicat, faptul că în cursul acestei zile, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, dar și al polițiștilor din cadrul Secțiilor 6-28 Poliție, au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

S-a mai aflat că sesizarea la poliție a venit în vara anului trecut. Mai precis, reiese din același comunicat, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.

Prejudiciul, estimat la circa 1.300.000 de euro

„În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.

De asemenea, în urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 16 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău.

Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

De asemenea, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se mai precizează în comunicatul Poliției Capitalei.