Cel mai mare grup bancar din Italia va plati 900 de milioane de dolari in Statele Unite, un acord cu autoritatile americane privind acuzatiile de incalcare a embargoului in urma tranzactiilor cu clienti iranieni.
O astfel de intelegere ar fi una dintre cele mai importante in SUA, acordul este depasit doar de cele incheiate pentru incalcarea sanctiunilor de Societe Generale SA, Commerzbank AG, HSBC Holdings Plc si BNP Paribas SA, si va pune capat investigatiei procuraturii din Manhattan, a Oficiului pentru Controlul Activelor Externe al Departamentului de Trezorerie (OFAC), a Rezervei Federale si a Departamentului Justitiei din SUA privind activitatile UniCredit din Iran. Acordul cu banca italiana ar urma sa fie finalizat in urmatoarele saptamani, insa repretentantii institutiei nu au comentat informatia. In 2011, subsidiara germana a UniCredit, HypoVereinsbank, a fost citata de procuratura din New York pentru tranzactii cu anumite entitati iraniene supuse sanctiunilor SUA, iar pentru a rezolva acest caz Uni Credit a pregatit 831 milioane de dolari. Din 2004, 15 banci europene au platit peste 18,5 miliarde de dolari pentru incalcarea sanctiunilor SUA in anumite tari, mai ales in Iran. Cea mai mare amenda, de 8,97 miliarde de dolari, a fost platita in 2014 de grupul francez BNP Paribas. Si alta banca italiana, Intesa Sanpaolo SpA a acceptat in 2016 sa plateasca 235 de milioane de dolari pentru retragerea acuzatiilor de nerespectare a reglementarilor privind controlarea tranzactiilor suspecte.
