AcasăNewsPanama Papers: Bancile din Hong-Kong si Singapore, somate sa dea informatii

Panama Papers: Bancile din Hong-Kong si Singapore, somate sa dea informatii

Singapore si Hong-Kong, destinatii preferate pentru conturi offshore

Autoritatile de reglamentare financiara din Hong-Kong si din Singapore au somat bancile din tarile respective sa dezvaluie daca tratau cu entitati sau persoane care apar in scandalul Pamana Papers.

Singapore si Hong-Kong, destinatii preferate pentru conturi offshore

La inceputul lunii aprilie, presa din 80 de tari publica o serie de documente confidentiale cu privire la peste 2.140.000 de firme offshore legate de cabinetul panamez de avocatura Mossak Fonseca. Printre ele, mii de societati fantoma create pentru a eluda fiscul si a disimula importante active. Documentele au demonstrat ca Hong-Kong (HKMA) a fost cel mai activ centru din lume pentru crearea societatilor fantoma (51.295 entitati offshore si 25.982 de persoane citate). Potrivit Reuters, Comisia financiara din Hong-Kong (HKMA) si Autoritatea monetara din Singapore (MAS)  au trimis scrisori de somatie bancilor, care contineau intrebari precise cu privire la relatiile bancare cu fiecare client. HKMA a afirmat ca urmareste regulat vigilenta bancilor in combaterea spalarii de bani si finantarii terorismului. ”Daca exista dovezi, vom lua masuri si sanctiuni pentru orice persoana fizica sau judirica din Singapore”, a comunicat MAS.

author avatar
Tudor Borcea
189 afisari
Zenville

Ultimele știri

Caz înspăimântător în București! Femeie reținută după ce şi-a înjunghiat de două ori soţul, la un interval de mai multe ore

Caz șocant în București! O femeie a fost reţinută, sub acuzaţia de violenţă în familie în modalitatea tentativei de omor, după ce şi-a înjunghiat...

Momente de groază, la înălțime. Pasagerii unui telescaun, surprinși de rafale foarte puternice de vânt – VIDEO

Mai multe persoane au trecut printr-o experiență pe care, cel mai probabil, nu o vor uita niciodată. Sau, cel puțin, nu prea curând.Au fost...
proger