Frauda si spalare de bani in cea mai mare banca elvetiana

In  procesul deschis la Paris,  UBS, prima  banca din Elvetia, este acuzata de frauda fiscala in forma agravata si spalare de bani, precum si de atragerea ilegala de clienti  bogati in Franta pentru a-i ajuta  sa evite plata taxelor in aceasta tara, riscand o amenda de 5 miliarde de euro. Pe banca inculpatilor se afla, de asemenea, sase directori de rang inalt.

UBS a infiintat „pentru clientii sai rezidenti fiscali francezi o serie de servicii, procese sau dispozitive concepute pentru a ascunde, converti sau cu buna stiinta plasarea fondurilor nedeclarate“ , in special prin „companii offshore, trusturi sau fundatii „. Sumele in joc sunt impresionante, Procuratura franceza (PNF) le estimeaza la 10 miliarde de euro, insa UBS le contesta  si intentioneaza sa se apere in justitie. ”Dupa peste sase ani de proceduri legale, vom avea in sfarsit oportunitatea sa raspundem la acuzatii deseori nefondate si in mod frecvent difuzate sub forma unor scurgeri de informatii catre mass – media, a anuntat banca elvetiana. In timpul investigatiei din Franta, UBS a refuzat un acord in care autoritatile au propus plata unei amenzi de 1,1 miliarde de euro, dar intr-un proces similar din SUA a a acceptat plata a 780 de milioane de dolari, in urma unei intelegeri. Scandalul in care este implicata UBS ar putea fi si rezultatul masurii Elvetiei de a pune capat  in mod oficial al secretului bancar cu primele schimburi automate de informatii care au inceput la finele lunii septembrie. Administratia fiscala elvetiana(unde sunt inregistrate 7.000 de institutii financiare, printre care banci, trusturi si companii de asigurari) a precizat ca aceste prime schimburi automate de informatii au vizat statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte noua state si teritorii, printre care insulele Jersey si Guernesey, Canada, Norvegia si Japonia.  Deocamdata, Ciprul si Romania sunt excluse din aceste schimburi pentru ca nu indeplinesc inca normele internationale in materie de confidentialitate si securitate a datelor.