Oamenii legii au descins, inca de la primele ore ale acestei prime zile a saptamanii, la zeci de adrese de pe raza acestui municipiu, precum si din Tulcea, Calarasi, Giurgiu, dar si Ialomita.
Actiunea apartine procurorilor DIICOT Constanta si politistilor de la Combaterea Criminalitatii Organizate din orasul de la malul marii si este menita sa le aduca reprezentantilor legii date suplimentare in privinta unor suspiciuni pe care le au in privinta a sapte persoane, pe care le banuiesc de evaziune fiscala si spalare de bani, in privinta inregistrarii fictive a unor cantitati de cereale, ori de fier vechi sau alte bunuri, pe care le-ar fi cumparat fara sa aiba actele corespunzatoare.
Perchezitiile- 58 la numar- au fost facute atat la locuintele unor suspecti, cat si la sediile unor firme din cele cinci judete, intr-un caz in care, din cate mentioneaza reprezentantii IGPR, prejudiciul cauzat statului in aceasta speta, incepand din 2011 si pana in decursul acestui an, s-ar ridica la 10 milioane de euro.
In comunicatul facut public de catre reprezentantii Politiei Romane se mentioneaza ca „actiunea vizeaza documentarea activitatii infractionale a unei grupari infractionale organizate, formata din 7 persoane, care ar fi creat o retea de firme tip fantoma, cu scopul de a da o aparenta de legalitate intrarilor scriptice aferente facturilor, în cea mai mare masura fictive, emise de 150 de agenti economici”, dar si ca suspectii „aveau nevoie de documente justificative pentru cantitatile de cereale, fier vechi, materiale de constructii, utilaje ori prestari de servicii achizitionate din diverse surse si fara documente de provenienta legala, urmarind astfel reducerea artificiala a impozitului pe profit si sustragandu-se implicit de la plata taxelor catre bugetul de stat”.
