“Money mule” sau “carausii de bani” reprezinta noua tinta a DIICOT si a celorlalte structuri similare din Europa. Pentru asta a fost inventata EMMA: inteligenta, agila si necrutatoare. Nu, nu este vreo super politista importata din filmele de la Hollywood, ci este o actiune internationala pusa la cale de autoritatile judiciare din mai multe tari.
Astfel, procurorii DIICOT au obtinut, in cadrul primei operatiuni „European Money Mule Action”, rezultate notabile: identificarea si prinderea a 134 de „carausi de bani” – cetateni romani, bulgari si moldoveni – si probarea a 198 de tranzactii frauduloase cu valoarea de aproximativ 2.420.000 euro. Scopul EMMA este foarte clar stabilit: combaterea activitatilor de spalare de bani prin persoane interpuse sau „money mule”. Sintagma „money mule” (caraus de bani) se refera la persoane recrutate de catre grupuri infractionale organizate in vederea primirii si retransmiterii ulterioare a sumelor de bani obtinute in mod ilegal, aceste tranzactii fiind efectuate din conturile bancare ale unor persoane din diferite state europene, scopul fiind acela de a ascunde beneficiarul final al respectivelor sume de bani. Persoanele recrutate pot participa benevol la activitatea ilicita, insa exista situatii in care unii dintre participanti nu realizeaza faptul ca actiunile favorizeaza un spectru larg de activitati infractionale.
