Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus ca DIICOT si DNA sa efectueze verificari in legatura cu posibila savarsire a unor infractiuni de spalare de bani de catre Banca Comerciala Romana.
In 2007, BCR a oferit un credit de 80 de milioane de euro unei firme detinute de omul de afaceri Dan Fischer (decedat in 2012), pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar in Poiana Brasov. Firma a intrat insa in faliment, iar societatea sa a fost scoasa la vanzare de catre Euro Insol SPRL, ce apartine lui Remus Borza. Firma avea mai multe loturi de teren in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov (15 loturi de teren adiacente cu o suprafata totala de 59.679 mp) si complexul turistic Silver Mountain (171 apartamente, 176 locuri de parcare, 2 spatii comerciale, cladire multifunctionala — restaurant, club, spa&fitness), drumuri de acces, spatii verzi si teren excedentar in suprafata de 206.500 mp si bunuri mobile care deservesc activul din Poiana Brasov. In urma unei licitatii organizate in mai 2014, BCR a cumparat aceste active imobiliare. Ulterior, o alta societate de insolventa a depus la DNA o sesizare in legatura cu suspiciuni de coruptie care il priveau pe Remus Borza si Euro Insol SPRL, in legatura cu acea licitatie de lichidare. DNA a dat o solutie de clasare, insa societatea de insolventa a atacat decizia la Curtea de Apel Bucuresti, instanta care a dispus ca DNA si DIICOT sa cerceteze acest caz.
