Ai o poveste fotografii, sau materiale audio/video care crezi ca merita sa fie publicate?
Scrie-ne pe pont[@]national.ro (fara [ ]) sau completeaza formularul de AICI!
Home » News » Amenda istorica pentru Commonwealth Bank

Amenda istorica pentru Commonwealth Bank

Autor:

Cea mai mare banca din Australia a acceptat ieri sa plateasca o amenda de 530 de milioane de dolari US (454 milioane de euro) pentru a scapa de acuzatii legate de incalcarea legilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.

 

banca Amenda istorica pentru Commonwealth Bank

Este cea mai mare penalizare din istoria corporatiei australiene

Acest acord este urmarea unei medieri impuse de justitia australiana intre banca si serviciul financiar Austrac. Daca amenda va fi aprobata de catre Curtea Federala , va fi cea mai mare penalizare din istoria corporatiei australiene. Commonwralth Bank (CBA) este suspectata ca a incalcat de peste 53.000 de ori legislatia privind spalarea banilor si finantarea terorismului in special cu automate de depozit de numerar. Acordul  este “o recunoastere clara a esecurilor noastre” si ar trebui sa permita bancii “sa avanseze”, a declarat directorul CBA, Matt Comyn, intr-o declaratie, unde si-a cerut scuze. Potrivit plangerilor depuse de Austrac, membri unor organizatii criminale au folosit nume false si documente de identitate false pentru a depune bani lichizi in conturile CBA.”Acest caz arata ca infractorii exploateaza abateri corporative pentru a spala fructele crimelor”, a spus directorul Austrac, Nicole Rose. “Acest lucru are consecinte concrete pentru viata de zi cu zi a australienilor si pune populatia in pericol prin cresterea posibilitatilor teroriste, de a comite atacuri la domiciliu si in strainatate”, a adaugat ea. Companiile “trebuie sa-si ia in serios obligatiile” in lupta impotriva spalarii banilor, a mai spus ea.



    

Comenteaza pe Facebook


Ziarul National
Recomandarile zilei 23-09-2018
 
Multumim pentru apreciere!
NU, multumesc!