Cea mai mare banca din Australia a acceptat ieri sa plateasca o amenda de 530 de milioane de dolari US (454 milioane de euro) pentru a scapa de acuzatii legate de incalcarea legilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.
Acest acord este urmarea unei medieri impuse de justitia australiana intre banca si serviciul financiar Austrac. Daca amenda va fi aprobata de catre Curtea Federala , va fi cea mai mare penalizare din istoria corporatiei australiene. Commonwralth Bank (CBA) este suspectata ca a incalcat de peste 53.000 de ori legislatia privind spalarea banilor si finantarea terorismului in special cu automate de depozit de numerar. Acordul este „o recunoastere clara a esecurilor noastre” si ar trebui sa permita bancii „sa avanseze”, a declarat directorul CBA, Matt Comyn, intr-o declaratie, unde si-a cerut scuze. Potrivit plangerilor depuse de Austrac, membri unor organizatii criminale au folosit nume false si documente de identitate false pentru a depune bani lichizi in conturile CBA.”Acest caz arata ca infractorii exploateaza abateri corporative pentru a spala fructele crimelor”, a spus directorul Austrac, Nicole Rose. „Acest lucru are consecinte concrete pentru viata de zi cu zi a australienilor si pune populatia in pericol prin cresterea posibilitatilor teroriste, de a comite atacuri la domiciliu si in strainatate”, a adaugat ea. Companiile „trebuie sa-si ia in serios obligatiile” in lupta impotriva spalarii banilor, a mai spus ea.
